╤Д╨╛╤А╨╡╨║╤Б ╨┐╨╕╤А╨░╨╝╨╕╨┤╨░ 2
Доход до 300%: пять видов финансовых пирамид, которые продолжают процветать в России
Далее, обсудим реакцию человека непосредственно на сайт fx-trend.com. Будучи подготовленным на mmgp, он ожидает увидеть надежного брокера с хорошей репутацией. Сайт «Форекс тренд» заверяет, что деньги вкладчиков будут работать на них сами, в руках лучших трейдеров в рамках программы РАММ-счетов.
В видеообращении, опубликованном на YouTube после заявления регулятора, он пообещал создать новые проекты и выплатить вкладчикам обещанные проценты, несмотря на остановку работы «Кэшбери». С осени 2018 года в суде в Казани рассматривается уголовное дело в отношении семерых связанных с ним обвиняемых. О том, что «Кэшбери» является финансовой пирамидой, ЦБ объявил в конце сентября 2018 года. «Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства. После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос.
Робот Центробанка
Мошенники уговаривали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя их тем, что, якобы, чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов. В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном рынке Форекс. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами. В дальнейшем для достижения своей цели злоумышленники подыскивали физических лиц, через банковские счета которых выводили денежные средства «инвесторов», причинив последним ущерб на сумму свыше 70 млн гривен», говорится в релизе Прокуратуры. Среди новых форм маскировки проектов, похожих на финансовые пирамиды, — инвестиции в золото.
Примеров, когда организаторов финансовой пирамиды удается задержать, не так уж и много. В августе 2021 года в Пензенской области были арестованы четверо участников пирамиды «Инвест-Гарант», жертвами которой стали не менее 3 тысяч человек, а общий ущерб превысил 1 млрд рублей. Организаторы пирамиды предлагали вкладываться в некую недвижимость и обещали возврат на уровне 60% в год, но компания не вела никакой деятельности и выдавала деньги исключительно из новых вкладов. ООО «Инвест-Гарант», через которое работала пирамида, было учреждено Натальей Симакиной. В августе 2018 года в Пензенской области были арестованы четверо участников пирамиды «Инвест-Гарант», жертвами которой стали не менее 3 тысяч человек, а общий ущерб превысил 1 млрд рублей.
- Нельзя не отметить роковое стечение обстоятельств в истории разоблачения Ларсон энд Хольц.
- Однажды мы проверили движения по 50 карточкам в разных регионах и обнаружили, что терминал вывода денег со всех них находится в одном месте.
- По большому счету создателю финансовой пирамиды неважно, кого «обрабатывать», лишь бы у человека были деньги.
- Российский финансовый регулятор, Банк России, как и обещал, похоже всерьез взялся за выявление псевдо-саморегуляторов отечественного рынка.
- Она появилась осенью 2017 года и работала через ООО «Столица» — это юрлицо указывалось на сайте компании, который сейчас ликвидирован и доступен только в Web Archiv.
WeTrade стал спонсором сильнейшего футбольного клуба Европы
При этом, никакой контактной информации, кроме формы для обратной связи, на сайте аферистов нет. На примере предыдущих проектов можно с уверенностью сказать, что все, кто инвестировал свои средства в «Форекс тренд» и «Пантеон Финанс», уже в скором времени лишатся своих средств, как и обманутые вкладчики «Vladimir FX» и «Гамма». Поэтому единственный вопрос, который сейчас стоит, заключается в том, успеет ли кто-то вывести свои средства до окончательного падения пирамиды. Ведь совсем скоро сайт закроют под любым предлогом, а номера телефонов службы поддержки канут в небытие… Подняв биографию руководителей фирмы, мы лишь убеждаемся в этом, ведь они уже имели успешный опыт организации пирамид.
Половина мошеннических сайтов строится по шаблонам
На этот раз в Черный список попал хорошо известный в профильных кругах российской внебиржевой индустрии псевдо-регулятор «Центр регулирования отношений на финансовых рынках» (ЦРОФР). Российский финансовый регулятор, Банк России, как и обещал, похоже всерьез взялся за выявление псевдо-саморегуляторов отечественного рынка. Любой диллинговый центр это финансовая пирамида, так как никаких официальных статусов у ДЦ нет, так же как нет и лицензии по форекс деятельности, могут быть лицензии по финансовым рынкам, но это не одно и тоже. Абсолютно все, что связано с деньгами связано с риском, как только ты вытащил деньги из кармана не факт, что ты их положишь обратно. Позвонил в структуры по контролю за подобными компаниями, с целью проверки их деятельности, мне ответили без проблем проверим, давайте адрес компании! Вобщем был хороший урок мне, деньги спустя две недели мне вернули с учетом всех расходов.
Финансовая пирамида «Форекс тренд» рухнула
Эти вопросы и другие наша редакция хотела задать Константину Кондакову, но ответной реакции так и не последовало. Она появилась осенью 2017 года и работала через ООО «Столица» — это юрлицо указывалось на сайте компании, который сейчас ликвидирован и доступен только в Web Archiv. Как уже повелось, Банк России внес ЦРОФР и его два домена в свой Черный список по признакам нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. «Это первая компания в реестре, которая притворялась регулятором», рассказал «Ведомостям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ, Валерий Лях. Тогда для привлечения инвесторов использовали положительную репутацию Мазепы и его компанию Concorde Capital. В Твиттер-сообществе «Investoria PrivateFX» в июне 2017 года был проведен опрос среди клиентов PrivateFX о том, насколько участие Игоря Мазепы повлияло на их выбор инвестировать в компанию.
Банк России всерьез взялся за псевдоколлег
74% респондентов отметили, что они «ходили под именем Игоря Мазепы», и только 5% инвесторовИмя главы Concorde Capital не сыграло никакой роли. В результате все инвесторы потеряли свои деньги и до сих пор не могут их вернуть. В СМИ нет сообщений о какой-либо ответственности Мазепы за произошедшее. Куда можно обратиться, если в деятельности организаций или физических лиц выявлены внешние признаки финансовой пирамиды?
Организаторы при этом либо используют криптовалюты в качестве средства платежа (что сильно затрудняет впоследствии расследование движения денежных потоков), либо продают «перспективные» криптовалюты собственного изготовления. В последнем случае, поясняет Марат Сафиулин, аферисты выпускают токены, которые можно положить на счет. Мы искренне надеемся, что этот материал поможет максимально снизить количество «купившихся» людей в дальнейшем. Чем больше пользователей интернета осознают, как выглядит типичная пирамида, тем скорее все эти пирамиды исчезнут, освободив место для серьезных и честных компаний. Таким образом, mmgp.ru – ни что иное, как подставной форум конторы «Форекс тренд», который прикидывается независимым источником информации для трейдеров. Методы работы «Столицы» почти один в один совпадали с компанией «Интел-финанс» — о ней The Bell рассказал директор департамента ЦБ по противодействию форекс пирамида недобросовестным практикам Валерий Лях.
- Как известно трейдеры не торгуют на межбанке а суетяться между собой и с диллинговым центром, деньги варятся в одном котле, получается Кондаков и команда выигрывают у компании с которой сотрудничают?
- Могу сказать одно, что я не сдамся», объяснил г-н Кондаков в конце прошлого месяца.
- Более чем год назад, осажденный многочисленными обращениями и вопросами, Кондаков пообещал сделать все возможное, чтобы воссоздать форекс-брокера ММСИС из руин.
- «Форекс тренд» пытаются объяснить проблемы с выплатами задержками от мнимых партнеров и оформлением некой документации, но тут и ребёнку понятно, что пирамиде просто нечем выплачивать средства.
- Обе появились еще в 2008 году, но блокировать их работу начали только несколько лет назад (подробно об этом рассказывал журнал РБК).
Мошенники знают, что часто люди в возрасте и с накоплениями мигрируют на юг, поэтому часто финансовые пирамиды создаются там. Если формат пирамиды кажется создателям успешным, он распространяется и на север страны. По большому счету создателю финансовой пирамиды неважно, кого «обрабатывать», лишь бы у человека были деньги.
Ведущие депутаты Европарламента утверждают, что проект бюджета «просто недостаточен» для решения проблем Европы
Сегодня очередной «независимый» и «некоммерческий» проект попал в список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Чуть больше года назад скончался основатель главной финансовой пирамиды 1990-х Сергей Мавроди, но прославившие его схемы пользуются популярностью до сих пор. Только за первый квартал 2021 года ЦБ обнаружил в России 61 новую финансовую пирамиду. Через самую небольшую проходит до 30 млн рублей в год, через все русскоязычные пирамиды вместе взятые — десятки миллиардов. The Bell рассказывает о пяти самых эффективных способах лишить денег доверчивых вкладчиков. Только за первый квартал 2019 года ЦБ обнаружил в России 61 новую финансовую пирамиду.